Руководил процессами из квартиры на Грушевского: назван лидер мега-схемы в "Энергоатоме". Роль "Карлсона" и кем он может быть

В Украине раскрыт руководитель схемы и новые подробности топ-коррупции в схеме "Энергоатома". НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) установили, что лицо под позывным "Карлсон" контролировало финансовые потоки и отмывание средств через так называемую "прачечную". Он координировал распределение денег и влияние на чиновников для решения вопросов в собственных интересах. НАБУ не раскрывает имен, однако, вероятно, речь идет о Тимуре Миндиче.

Об этом сообщает НАБУ. По информации следователей, "Карлсон" из квартиры на верхних этажах дома на улице Грушевского в Киеве определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличных.

Кроме того, он якобы координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти, чтобы решать вопросы в собственных интересах. По данным источников, речь идет о сферах энергетики и, в частности, обороны, где происходили ключевые финансовые операции.

В зафиксированных детективами разговорах "Карлсон" якобы обсуждал бронирование доверенных лиц через фиктивное трудоустройство, давал указания по "безопасности" и демонстрировал понимание возможного контроля со стороны НАБУ. Его действия, как утверждают источники, свидетельствуют о системном управлении финансовыми потоками и организационных навыках в рамках преступной схемы.

По информации нардепа Ярослава Железняка ("Голос"), на пленках НАБУ четко слышно, что из украденных на энергетике денег "Карлсон" (вероятно, Тимур Миндич) финансирует строительство ЖК "Династия" у бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышова. Эти объекты медиа связывают с Чернышовым и его супругой через подконтрольные им компании и кооперативы.

По данным источников, контроль над строительством осуществлялся через доверенных лиц, а средства имели возможное преступное происхождение. Также так называемый "Карлсон" демонстрирует на пленках осведомленность о возможном внимании НАБУ. "Я, я хочу бл**ь, я хочу посмотреть на эксперта, который это расшифрует, я же сам все проверяю", – отметил, вероятно, Миндич в разговоре.

Операция "Мидас" продолжается, и детективы НАБУ вместе с САП проверяют все факты и документы, чтобы установить полный механизм функционирования схемы и привлечь к ответственности всех причастных лиц. В частности, по состоянию на 11 ноября объявлено о подозрении 7 членам преступной организации, которая влияла на стратегические госпредприятия, в частности "Энергоатома".

Пятеро участников группы уже задержаны. Подозрения получили:

• бизнесмен – руководитель преступной организации;
• бывший советник министра энергетики;
• исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом";
• четыре человека – "работники" бек-офиса по легализации средств.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с начала операции "Мидас" детективы в результате обысков изъяли более 4 млн долларов. Деньги распределялись в соответствии с указаниями руководства преступной организации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!