У Києві викрили власників мережі ресторанів: виводили гроші до Росії попри санкції

У Києві викрито власників відомої мережі ресторанів, які займалися легалізацією та виведенням коштів у Росію попри санкції. З 70 закладів мережі 12 розташовані в Москві і досі підконтрольні громадянам України завдяки формальному перейменуванню та передачі московської частини бізнесу в управління російському ресторатору.

Учасники схеми займалися легалізацією грошових коштів, отриманих в Україні незаконним шляхом, з подальшим виведенням їх на територію РФ. Про це повідомили у прокуратурі міста Києва.

Згідно з повідомленням, столичні правоохоронці розслідують злочинну діяльність власників відомої мережі ресторанів щодо легалізації та виведення коштів в РФ.

"Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом вчинення дій, направлених на підрив національної безпеки та підтримання держави агресора після силового вторгнення на територію України (ч. 3 ст. 110-2 КК України)", - зазначено у повідомленні.

У столичній прокуратурі розповіли, що у ході досудового розслідування було встановлено встановлено, що попри повномасштабне вторгення РФ і зумовлені ним санкції проти РФ, громадяни України, що володіють відомою мережею ресторанів, що налічує до 70 закладів, 12 з яких розташовані у Москві, зберегли контроль над бізнесом на території країни-агресора. Для цього вони перейменували московську частину бізнесу та передали її в управління компанії, підконтрольній відомому російському ресторатору.

"Слідством також встановлено, що учасники схеми займалися легалізацією грошових коштів, отриманих в Україні незаконним шляхом з подальшим виведенням їх на територію РФ, а також на рахунки кіпрської компанії, через яку здійснювалося фінансування та управління бізнесом в Росії", - зазначили у прокуратурі.

За даними ЗМІ, йдеться про мережу Tarantino family, до якої входять, зокрема, ресторани Муракамі, Руккола, Дрова, Варенична, тощо. "Відомим російським ресторатором", що увійшов у змову з власниками мережі, за даними журналістів, є росіянин Максим Горецький.

Наразі у головному офісі мережі ресторанів у Києві проведено обшуки. Вилучено документацію з відомостями про функціонування бізнесу на території РФ, комп’ютерну техніку, готівкові кошти на загальну суму понад 1, 5 млн гривень, документацію, що має значення для розслідування кримінального провадження.

За даними Нацполіції, співвласники групи компаній, що управляють ресторанами, перебувають за кордоном, деякі – на території РФ.

Нагадаємо, прокуратура повідомила про підозру в тортурах мирних жителів Бучі 10 військовим армії РФ.

Лише перевірена інформація у нас в Telegram-каналі Obozrevatel. Не ведіться на фейки!