У Києві викрили власників мережі ресторанів: виводили гроші до Росії попри санкції

3 хвилини
24,6 т.
У Києві викрили власників мережі ресторанів: виводили гроші до Росії попри санкції

У Києві викрито власників відомої мережі ресторанів, які займалися легалізацією та виведенням коштів у Росію попри санкції. З 70 закладів мережі 12 розташовані в Москві і досі підконтрольні громадянам України завдяки формальному перейменуванню та передачі московської частини бізнесу в управління російському ресторатору.

Відео дня

Учасники схеми займалися легалізацією грошових коштів, отриманих в Україні незаконним шляхом, з подальшим виведенням їх на територію РФ. Про це повідомили у прокуратурі міста Києва.

Згідно з повідомленням, столичні правоохоронці розслідують злочинну діяльність власників відомої мережі ресторанів щодо легалізації та виведення коштів в РФ.

"Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом вчинення дій, направлених на підрив національної безпеки та підтримання держави агресора після силового вторгнення на територію України (ч. 3 ст. 110-2 КК України)", - зазначено у повідомленні.

У столичній прокуратурі розповіли, що у ході досудового розслідування було встановлено встановлено, що попри повномасштабне вторгення РФ і зумовлені ним санкції проти РФ, громадяни України, що володіють відомою мережею ресторанів, що налічує до 70 закладів, 12 з яких розташовані у Москві, зберегли контроль над бізнесом на території країни-агресора. Для цього вони перейменували московську частину бізнесу та передали її в управління компанії, підконтрольній відомому російському ресторатору.

"Слідством також встановлено, що учасники схеми займалися легалізацією грошових коштів, отриманих в Україні незаконним шляхом з подальшим виведенням їх на територію РФ, а також на рахунки кіпрської компанії, через яку здійснювалося фінансування та управління бізнесом в Росії", - зазначили у прокуратурі.

За даними ЗМІ, йдеться про мережу Tarantino family, до якої входять, зокрема, ресторани Муракамі, Руккола, Дрова, Варенична, тощо. "Відомим російським ресторатором", що увійшов у змову з власниками мережі, за даними журналістів, є росіянин Максим Горецький.

Наразі у головному офісі мережі ресторанів у Києві проведено обшуки. Вилучено документацію з відомостями про функціонування бізнесу на території РФ, комп’ютерну техніку, готівкові кошти на загальну суму понад 1, 5 млн гривень, документацію, що має значення для розслідування кримінального провадження.

Власників мережі ресторанів підозрюють у виведенні грошей в РФ
В головному офісі мережі провели обшуки
Вилучено документи та техніку
Також під час обшуку знайдено понад 1,5 мільйони гривень готівкою

За даними Нацполіції, співвласники групи компаній, що управляють ресторанами, перебувають за кордоном, деякі – на території РФ.

Нагадаємо, прокуратура повідомила про підозру в тортурах мирних жителів Бучі 10 військовим армії РФ.

Лише перевірена інформація у нас в Telegram-каналі Obozrevatel. Не ведіться на фейки!