В Киеве разоблачили владельцев сети ресторанов: выводили деньги в Россию, несмотря на санкции
В Киеве разоблачены владельцы известной сети ресторанов, которые занимались легализацией и выводом средств в Россию, несмотря на санкции. Из 70 заведений сети 12 расположены в Москве и до сих пор подконтрольны гражданам Украины, благодаря формальному переименованию и передаче московской части бизнеса в управление российскому ресторатору.
Участники схемы занимались легализацией денежных средств, полученных в Украине незаконным путем с последующим выводом их на территорию РФ. Об этом сообщили в прокуратуре Киева.
Согласно сообщению, столичные правоохранители расследуют преступную деятельность владельцев известной сети ресторанов по легализации и выводу средств в РФ.
"Подольской окружной прокуратурой Киева осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту совершения действий, направленных на подрыв национальной безопасности и поддержания государства агрессора после силового вторжения на территорию Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины)", - отмечено в сообщении.
В столичной прокуратуре рассказали, что в ходе досудебного расследования было установлено, что несмотря на полномасштабное вторжение РФ и обусловленные им санкции против РФ, граждане Украины, владеющие известной сетью ресторанов, насчитывающей до 70 заведений, 12 из которых расположены в Москве, сохранили контроль над бизнесом на территории страны-агрессора. Для этого они переименовали столичную часть бизнеса и передали ее в управление компании, подконтрольной известному российскому ресторатору.
"Следствием также установлено, что участники схемы занимались легализацией денежных средств, полученных в Украине незаконным путем с последующим выводом их на территорию РФ, а также на счета кипрской компании, через которую осуществлялось финансирование и управление бизнесом в России", - отметили в прокуратуре.
По данным СМИ, речь идет о сети Tarantino family, в которую входят, в частности, рестораны Мураками, Руккола, Дрова, Вареничная и т.д. "Известным российским ресторатором", вошедшим в сговор с владельцами сети, по данным журналистов, является россиянин Максим Горецкий.
В главном офисе сети ресторанов в Киеве проведены обыски. Изъята документация со сведениями о функционировании бизнеса на территории РФ, компьютерная техника, наличные средства на общую сумму свыше 1,5 млн гривен, документация, имеющая значение для расследования уголовного производства.
По данным Нацполиции, совладельцы группы компаний, которые управляют ресторанами, находятся за границей, некоторые - на территории РФ.
Напомним, прокуратура сообщила о подозрении в пытках мирных жителей Бучи 10 военным армии РФ.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel. Не ведитесь на фейки!