В Киеве разоблачили владельцев сети ресторанов: выводили деньги в Россию, несмотря на санкции

3 минуты
24,6 т.
В Киеве разоблачили владельцев сети ресторанов: выводили деньги в Россию, несмотря на санкции

В Киеве разоблачены владельцы известной сети ресторанов, которые занимались легализацией и выводом средств в Россию, несмотря на санкции. Из 70 заведений сети 12 расположены в Москве и до сих пор подконтрольны гражданам Украины, благодаря формальному переименованию и передаче московской части бизнеса в управление российскому ресторатору.

Участники схемы занимались легализацией денежных средств, полученных в Украине незаконным путем с последующим выводом их на территорию РФ. Об этом сообщили в прокуратуре Киева.

Согласно сообщению, столичные правоохранители расследуют преступную деятельность владельцев известной сети ресторанов по легализации и выводу средств в РФ.

"Подольской окружной прокуратурой Киева осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту совершения действий, направленных на подрыв национальной безопасности и поддержания государства агрессора после силового вторжения на территорию Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины)", - отмечено в сообщении.

Видео дня

В столичной прокуратуре рассказали, что в ходе досудебного расследования было установлено, что несмотря на полномасштабное вторжение РФ и обусловленные им санкции против РФ, граждане Украины, владеющие известной сетью ресторанов, насчитывающей до 70 заведений, 12 из которых расположены в Москве, сохранили контроль над бизнесом на территории страны-агрессора. Для этого они переименовали столичную часть бизнеса и передали ее в управление компании, подконтрольной известному российскому ресторатору.

"Следствием также установлено, что участники схемы занимались легализацией денежных средств, полученных в Украине незаконным путем с последующим выводом их на территорию РФ, а также на счета кипрской компании, через которую осуществлялось финансирование и управление бизнесом в России", - отметили в прокуратуре.

По данным СМИ, речь идет о сети Tarantino family, в которую входят, в частности, рестораны Мураками, Руккола, Дрова, Вареничная и т.д. "Известным российским ресторатором", вошедшим в сговор с владельцами сети, по данным журналистов, является россиянин Максим Горецкий.

В главном офисе сети ресторанов в Киеве проведены обыски. Изъята документация со сведениями о функционировании бизнеса на территории РФ, компьютерная техника, наличные средства на общую сумму свыше 1,5 млн гривен, документация, имеющая значение для расследования уголовного производства.

Владельцев сети ресторанов подозревают в выводе денег в РФ
В головном офисе сети провели обыски
Изъяты документы и техника
Также при обыске найдено более 1,5 миллиона гривен наличными

По данным Нацполиции, совладельцы группы компаний, которые управляют ресторанами, находятся за границей, некоторые - на территории РФ.

Напомним, прокуратура сообщила о подозрении в пытках мирных жителей Бучи 10 военным армии РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel. Не ведитесь на фейки!